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株主総会

第100期 定時株主総会(2024年3月22日)

日時 2024年3月22日(金曜日)午前10時 ※午前9時に開場いたします。
場所 東京都千代田区神田美土代町7
住友不動産神田ビル内 ベルサール神田2階ホール ※2階ホールが満席となった場合は、3階の第二会場をご案内させていただきますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
目的事項 報告事項
  1. 第100期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第100期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
  • 議案:取締役9名選任の件
関連書類 第100期 定時株主総会招集ご通知 (PDF:4,737KB)
ライブ配信のご案内 株主総会の模様をインターネットによりライブ配信いたします。

<公開日時>
2024年3月22日(金曜日)午前10時から株主総会終了時刻まで https://sanka55.jp/earth100(外部リンク)
※配信ページは、株主総会開始時刻の30分前(午前9時30分)頃よりアクセス可能です。
視聴方法につきましては、別途、第100期定時株主総会招集ご通知をご確認ください。

過去の株主総会

第99期 定時株主総会(2023年3月24日)

日時 2023年3月24日(金曜日)午前10時※午前9時に開場いたします。
場所 東京都千代田区神田美土代町7
住友不動産神田ビル内 ベルサール神田2階ホール※感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、2階ホールでご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、3階の第二会場をご案内させていただく場合がございますので、予めご了承のほどお願い申し上げます。
目的事項 報告事項
  1. 第99期(2022年1月1日から2022年12月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第99期(2022年1月1日から2022年12月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
  • 第1号議案:取締役9名選任の件
  • 第2号議案:監査役2名選任の件
  • 第3号議案:補欠監査役1名選任の件
  • 第4号議案:取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件
関連書類 第99期 定時株主総会招集ご通知(PDF:4,212KB)
第99期 定時株主総会決議ご通知(PDF:113KB)
第99期株主総会議決権行使の集計結果(PDF:222KB)

第98期 定時株主総会(2022年3月25日)

日時 2022年3月25日(金曜日)午前10時※午前9時に開場いたします。
場所 東京都千代田区神田美土代町7
住友不動産神田ビル内 ベルサール神田2階ホール※感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、2階ホールでご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、3階の第二会場をご案内させていただく場合がございますので、予めご了承のほどお願い申し上げます。
目的事項 報告事項
  1. 第98期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第98期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
  • 第1号議案:定款一部変更の件
  • 第2号議案:取締役9名選任の件
  • 第3号議案:取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件
関連書類 第98期 定時株主総会招集ご通知(PDF:4,074KB)
第98期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(連結注記表・個別注記表)(PDF:301KB)
第98期 定時株主総会決議ご通知(PDF:94KB)
第98期 定時株主総会議決権集計結果(PDF:107KB)

第97期 定時株主総会(2021年3月26日)

日時 2021年3月26日(金曜日)午前10時※午前9時に開場いたします。
場所 東京都千代田区神田美土代町7
住友不動産神田ビル内 ベルサール神田2階ホール※感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、2階ホールでご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、3階の第二会場をご案内させていただく場合がございますので、予めご了承のほどお願い申し上げます。
目的事項 報告事項
  1. 第97期(2020年1月1日から2020年12月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第97期(2020年1月1日から2020年12月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
  • 第1号議案:取締役9名選任の件
  • 第2号議案:監査役1名選任の件
  • 第3号議案:取締役の報酬額改定の件
関連書類 第97期 定時株主総会招集ご通知(PDF:4,068KB)
第97期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について(PDF:73KB)
第97期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(連結注記表・個別注記表)(PDF:286KB)
第97期 定時株主総会決議ご通知(PDF:116KB)
第97期 定時株主総会議決権集計結果(PDF:98KB)

第96期 定時株主総会(2020年3月26日)

日時 2020年3月26日(木曜日)午前10時
場所 東京都千代田区神田美土代町7
住友不動産神田ビル内 ベルサール神田2階ホール
目的事項 報告事項
  1. 第96期(2019年1月1日から2019年12月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第96期(2019年1月1日から2019年12月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
  • 議案:取締役8名選任の件
関連書類 第96期 定時株主総会招集ご通知(PDF:3,755KB)
第96期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(連結注記表・個別注記表)(PDF:318KB)
第96期 定時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について(PDF:100KB)
【NEW】第96期 定時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について②(PDF:105KB)
第96期 定時株主総会決議ご通知(PDF:115KB)
第96期 定時株主総会議決権集計結果(PDF:95KB)

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